Via uitgebreid onderzoek en meerdere aanhoudingen, waaronder een hoofdverdachte, heeft de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies een netwerk ontdekt dat zich bezighoudt met witwassen en ondergronds bankieren van crimineel verkregen geld. De verdachten worden beschuldigd van witwassen, valsheid in geschrifte en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Het in beslag nemen van gegevens, administratie en voertuigen was een resultaat van de politieacties. De praktijk van ondergronds bankieren wordt benadrukt als cruciaal voor het verplaatsen van crimineel geld en ondersteunen van georganiseerde misdaad op internationaal niveau, waarbij ondergronds bankiers essentieel zijn in het witwasproces.